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Descargue - Delsur - Banco Universal

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    March 2018
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RECAUDOS PARA ADQUISICIÓN O VENTA DE DIVISAS A TRAVÉS DEL SICAD II PERSONA JURIDICA Número R.I.F. Nombre del Cliente Tipo de Solicitud 1ra. Vez Actualización  Los recaudos deben ser presentados en carpetas de fibra (marrón) tamaño oficio, en el mismo orden que se presentan en el check list, para conformar el expediente. (sólo la primera vez)  La carpeta debe estar identificada con una etiqueta que contenga, nombre completo de la empresa y el número de R.I.F.  Cuando se trate de la actualización de recaudos, los mismos serán presentados en la misma Agencia / Gerencia de Negocios Empresariales a través de la cual realizo la consignación de documentos por primera vez  Las solicitudes de adquisición de divisas deben registrarse a través de la página www.delsur.com.ve y en caso que resulte adjudicado consignará en la Agencia / Gerencia de Negocios Empresariales, en la cual consigno el expediente los formularios 8-099 “Orden de Compra de Divisas a través del SICAD II”, 8-098 “Declaración Jurada SICAD II” y 8-100 “Orden de Venta Títulos Valores Adjudicados a través del SICAD II en los Mercados Internacionales” (este último sólo en caso que le hayan sido adjudicados bonos), generados por el sistema al momento de registrar la solicitud de compra en la página web del banco Demandante Residenciado en el Territorio de la República Bolivariana de Venezuela DOCUMENTO ESPECIFICACIONES  Fotocopia legible Original y copia del Documento debidamente registrado y vigente Constitutivo o Estatutario Original y copia del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) o ejemplar del Comprobante Digital vigente  Donde consten las facultades de los Representantes Legales para obligar por la compañía con plenas facultades de administración y disposición  Fotocopia legible  Debe contener el N° de Certificado Digital de la Declaración debidamente procesada (nro. de aproximadamente 21 dígitos que se encuentra en la parte superior derecha de la planilla) Copia de las dos (2) últimas declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (Forma DPN-99026) Impresión del Estado de Cuenta del contribuyente, extraído del portal fiscal, donde se refleje el pago realizado con estatus conciliado por la Administración Tributaria; ó Copia del (de los) comprobante(s) digital(es) del pago del impuesto determinado, en caso que este haya sido efectuado de manera electrónica; ó Copia de la(s) planilla(s) generada(s) al momento del registro de la declaración, debidamente procesada(s) en señal de pago del tributo por la Oficina Receptora de Fondos Nacionales respectiva.  Deben corresponder a los dos (2) últimos períodos gravables inmediatos anteriores  La casilla Nro. 10 “Total Impuesto Determinado (Después de acreditamiento de impuesto pagado en el exterior)” y/o la casilla Nro. 24 y/o 25 “Total Impuesto Autoliquidado antes de las Rebajas” debe presentar un monto positivo a pagar, por lo tanto el monto debe ser mayor a cero (0)  Estos soportes son obligatorios cuando la casilla Nro. 49 “Total Impuesto a Pagar después de las Compensaciones” de la forma DPN-99026, presenta un monto positivo a pagar por impuesto del ejercicio (Bs. mayor a cero)  Los soportes consignados deben corresponder al pago del monto indicado en la casilla Nro. 49 de la forma DPN-99026 Oferentes de Divisas Domiciliados en el Territorio de la República Bolivariana de Venezuela  Fotocopia legible Original y copia del Documento debidamente registrado y vigente Constitutivo o Estatutario  Donde consten las facultades de los Representantes Legales para obligar por la compañía con plenas facultades de administración y disposición Original y copia del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) o ejemplar del Comprobante Digital vigente  Fotocopia legible Formulario 8-108 “Orden de Venta de Divisas a través del SICAD II”  Completado todos sus campos con letra legible, sin tachaduras ni enmendaduras Formulario 8-098 “Declaración Jurada SICAD II”  Completado todos sus campos con letra legible, sin tachaduras ni enmendaduras Form. 8-110 (10/14) Página 1 de 2 Oferente de Divisas No Domiciliado en el Territorio de la República Bolivariana de Venezuela DOCUMENTO ESPECIFICACIONES Original y copia del Documento Constitutivo o Estatutario debidamente registrado y vigente o del que haga las veces de la persona jurídica respectiva  Fotocopia legible  Donde consten las facultades de los Representantes Legales para obligar por la compañía con plenas facultades de administración y disposición Original y copia del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) o ejemplar del Comprobante Digital vigente, en caso que aplique  Fotocopia legible Formulario 8-108 “Orden de Venta de Divisas a través del SICAD II”  Completado todos sus campos con letra legible, sin tachaduras ni enmendaduras Formulario 8-098 “Declaración Jurada SICAD II”  Completado todos sus campos con letra legible, sin tachaduras ni enmendaduras UNICAMENTE PARA SER UTILIZADO POR EL BANCO Nombre y código de la Agencia / Banca: Recibido por: Fecha: Página 2 de 2