Oposición Ncpp

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EXPEDIENTE N° : 02149-2015-0-0501-JRPE-01 ESCRITO N° : 04 SOLICITO : Oposición a R!"#!$i%i!n&o R!"#!$i%i!n&o 'isca (! So)$!s!i%i!n&o* So)$!s!i%i!n&o*   SE+O SE+ORI RIT, T, JE. JE. DEL DEL PRI/ PRI/ER ER J. J.,D ,DO O DE IN INE EST STI I,C ,CI IN N PREP,R,TORI, 3 NCPP DE ,/,N, ER, ER,NS NS, , CORRE CORREDO DORES RES DE SE SEROS ROS S*,*C S*,*C* * con con R.U. R.U.C C. N° 20133857771, con domicilio real en CALLE LOS JA!"NES NRO. #07 O$. 501, di%&ri&o de Lince, 'ro(incia ) de'ar&amen&o de Lima, ) con domicilio 'roce%al Jr. Sal(ador Ca(ero Nro. 230, di%&ri&o de Je%*% Na+areno, 'ro(incia de -amana ) /e'ar& /e'ar&ame amen&o n&o de A)acA)ac-co co,, Ca%illa Ca%illa Elec&r Elec&rnic nicaa N° 8777, 8777, deida deidamen men&e &e re're%en&ada 'or ODON DE L, CR. ER,NO ER,NO  a -%&ed a&en&amen&e dio4 I*- 'OR/LO OPOSICIN ,L RE6ERI/IENTO 'ISC,L DE SO7RESEI/IENTO: /en&ro del 'la+o leal ) conorme a lo 're(i%&o en el ar&6c-lo 3#5° del Cdio roce%al enal, orm-lo o'o%icin al re-erimien&o i%cal de %ore%eimien&o al 're%en&e 'roce%o, &odo e%&o 'ara -e -%&ed en %- momen&o Se9or Se9ori& i&aa J-e+ J-e+,, ele( ele(ee lo ac&ac&-ad ado o al $i%c $i%cal al S-'e S-'eri rior or 'ara 'ara -e -e rec& rec&i ii i-e -e la %olici&-d de Sore%eimien&o del $i%cal ro(incial. :-e, con eca 2; de %e'&iemre del a9o 201; %e me no&iica del Re Re-e -erim rimien ien&o &o $i%cal $i%cal de Sore% Sore%eimi eimien&o en&o,, &eniend &eniendo o como como %-%&en& %-%&en&o o -e e%clareciendo e%clareciendo el eco oi%&en elemen&o% de con(iccin %-icien&e% 'ara -e %e orm-le el re-erimien&o ac-%a&orio en la 're%en&e ca-%a, 'ara lo c-al e% (i&al recalcar la de%a'aricin del dinero 'rod-c&o de la% (en&a% reali+ada% 'or la im'-&ada. II*- ECOS 8 R,.ONES 6E JSTI'IC,N /I PRETENSIN: El -ince ?15@ de ma)o del a9o 201#, mi 'er%ona Se9or Odn /e la Cr-+ =erano eren&e eneral de la em're%a (ia#$os L, POSITI, P,CI'ICO INTERSERO 8 /,P'RE c#?o (in!$o !n !!c&i@o p$o(#c&o (! as @!n&as n#nca #! (!posi&a(o , 'or lo -e el com'romi%o ) re%'on%ailidad con&rac&-al e% ren&e a &oda% la% com'a96a% de %e-ro% mencionada% en dico inorme con%&a la irma de la den-nciada ) el com'romi%o de reali+ar el 'ao al d6a %i-ien&e. Re%'ec&o a la% c-en&a% corrien&e%, donde %e de6an reali+ar lo% de'%i&o% de la (en&a de lo% cer&iicado% SOAB 'er&enecien&e a la Co%pa<=a (! S!>#$os L, POSITI, SEROS 8 RE,SEROS S*,* s! a(@i!$&! "#! !s&as c#!n&as no son (! #so !Ac#si@o (! a !%p$!sa ER,NS, CORREDORES DE SEROS S*,*C p#!s no so%os ! Bnico Co$$!(o$ (! S!>#$os a#&o$ia(o po$ a S#p!$in&!n(!ncia (! 7anca S!>#$os ? ,'P 1 !n a ci#(a( (! #a%an>a - ,?ac#co !n&onc!s !s (! !n&!n(!$ "#! os o&$os co$$!(o$!s (! S!>#$os "#! &a%)in &$a)aan con a Co%pa<=a (! s!>#$os La Posi&i@a (!posi&an ! !!c&i@o (! s#s @!n&as !n a %is%a c#!n&a co$$i!n&! (! a Co%pa<=a* Con la inalidad de e%clarecer el '-n&o #.20 ) ;.5 li&eral @ del Re-erimien&o de Sore%eimien&o Nro. 02D201; de eca 1# de %e'&iemre, %e de&alla -e ! (!pósi&o po$ a s#%a (! n#!@! %i s!&!ci!n&os (i! so!s FSG9H10*00 ?a a)=a si(o $!po$&a(o an&! a Posi&i@a S!>#$os ? R!as!>#$os %!(ian&! Ca$&a C*114-2014GS** (! !ca 15 (! %a?o (! ao (! as @!n&as asci!n(! a SG*2H45*00 n#!@os so!s* Sore el '-n&o ;.7 li&eral c@ ) d@ del Re-erimien&o de Sore%eimien&o Nro. 02D201; de eca 1# de %e'&iemre, %e 'reci%a -e en EL IN'OR/E DE ,DITORI, DE ENT, DE CERTI'IC,DOS SO,T EN L, O'ICIN, DE ,/,N, 3 ,8,CCO en el n-meral 2 %e indica4 “existe 252 certificados por vender, 175 vendidos, 14 anulados. (…)”. En el 3  seala!”(…) se le solicito el efectivo, no pudo entre"ar la totalidad  aduciendo #ue esta$a en desorden % #ue necesita$a &'s tie&po, co&pro&etindose a cuadrar al da si"uiente a pri&era *ora % enviar a la ciudad de +i&a la re&esa de 11 certificados vendidos, &'s los 14 certificados anulados #ue de$en su&ar un pro&edio de s-. 32.745. nuevos soles, &'s los 1 certificados vendidos cu%o efectivo falta  precisar % depositar”. /ode&os afir&ar #ue la seora 068 de$a enviar la re&esa de 11 certificados 8 vendidos &'s 14 certificados anulados, &'s 1 certificados vendidos % no 175 certificados co&o indica en el 6e#ueri&iento de o$resei&iento ro. 2921. Re%'ec&o al c-adro ad<-n&o al "N$OR!E /E AU/"BOR"A, la can&idad de cer&iicado% ) el mon&o -e con%ina e% el %i-ien&e4 N° COMPAÑÍA Y COLOR CANTIDAD DE CERTIFICADOS MONTO SOATS 1 Positiva Verde 46 & S/.8,180.00 2 3 4 5 6 $ 8 Positiva Lila Pacifco Verde Intersegro Verde Intersegro Lila !a"#re Verde !a"#re Lila %ertifcados &nlados  '('&L 52 41 4 4 3 $ 14 S/.14,440.00 S/.6,255.00 S/.410.00 S/.1,450.00 S/.510.00 S/.1,500.00 S/.00.00 171 S/.32,745.0 0 :onta$ili;ando ciento cincuenta % siete (157) certificados 8 vendidos &'s catorce (14) certificados 8 vendidos pero anulados, *acen un total  de ciento setenta % uno (171) certificados 8 vendidos % respecto a la su&atoria del &onto de las ventas estas ascienden a -.32,745. nuevos soles, % no -.25,15. nuevos soles, co&o se seala en el  re#ueri&iento de <6EE=E 6. 2921. Sore el ,R6EO DE CERTI'IC,DOS SO,T ENDIDOS $!aia(o ! 1H (! %a?o (! ai%&e -n c-adro -e lo% cla%iica ) c-an&iica la PEN,LID,D p!n(i!n&! (! pa>o asc!n(!n&! a SG*90*00 n#!@os so!s po$ os c!$&iica(os (! coo$ @!$(! ? SG*2520*00 n#!@os so!s po$ os (! coo$ ia  ) o&ro% -e %e de&allan en el mencionado ar-eo, incremen&ndo%e a%6 el 'er<-icio econmico %-rido 'or la em're%a, &al como %e de&alla en el %i-ien&e c-adro4 N Cer!"#$%& 'e(%e%&r Fe#)$ %e 'e($ ° 1 2 3 4 5 6 $ C&*+$-$  M&(& C&&r 544)2$$ 54$5621 $88$01$ $88$15) $88$166 $88$240 $88$241 (fcina (fcina (fcina (fcina (fcina (fcina (fcina 11.05.2014 14.05.2014 10.06.2014 13.05.2014 13.05.2014 12.05.2016 14.05.2016 ' Positiva verde Positiva verde Positiva verde Positiva verde Positiva verde Positiva verde Positiva verde *50.00 *.50.00 *.50.00 *.50.00 *.50.00 *.50.00 *.50.00  '('&L en Soles N Cer!"#$%& 'e(%e%&r ° 1 2 3 4 5 6 $ 8 ) $8050)5 $8050)6 $805480 $805481 $805$00 $805$86 $83101) $831038 $83103) (fcina (fcina (fcina (fcina (fcina (fcina (fcina (fcina (fcina Fe#)$ %e C&*+$-$  'e($ C&&r 11.05.2014 12.05.2014 11.05.2014 12.05.2014 12.05.2014 10.05.2014 12.05.2014 11.05.2014 12.05.2014 Positiva lila Positiva lila Positiva lila Positiva lila Positiva lila Positiva lila Positiva lila Positiva lila Positiva lila  '('&L en Soles S/.)80.00 M&(& *.100.00 *.100.00 *.100.00 *.100.00 *.100.00 *.100.00 *.100.00 *.100.00 *.100.00 S/.2,520.00 En la% C,RT,S DE RE/ES, p$!s!n&a(as an&! as co%pa<=as (! s!>#$o L, POSITI, SEROS 8 RE,SEROS P,CI'ICOS SEROS INTERSERO CO/P,+M, DE SEROS S*,* 8 /,P'RE PER CO/P,+M, DE SEROS 8 RE,SEROS, indican el n*mero de lo% cer&iicado% SOAB ) dem-e%&ran -e la em're%a !$ansa Co$$!(o$!s (! S!>#$os S*,*C co%o in&!$%!(ia$io (! s!>#$os ? o)i>a(o %!(ian&! Con&$a&o (! Co%!$ciaiación 2 an&! !as as#%! ! cos&o (! as @!n&as (! os c!$&iica(os SO,T "#! (!)i!$on s!$ pa>a(os ? $!po$&a(os po$ a (!n#ncia(a, '-e% e% de %-ma im'or&ancia 'ara con&in-ar la comerciali+acin de lo% Cer&iicado% SOAB, no &ener 'endien&e de li-idacin nin*n cer&iicado con -na an&iHedad i-al o ma)or a %e%en&a ?;0@ d6a% a la eca del 'eriodo de re'o%icin, deiendo re'or&ar la% (en&a% reali+ada% an&e la% com'a96a% de %e-ro% a6n de -e e%&a% la% rei%&ren ) le% den coer&-ra an&e -n e(en&-al %inie%&ro, 'roc-rando 're%er(ar la -ena imaen ) coniailidad de la em're%a. Las ca$&as co$$o)o$an ! pa>o an&! as co%pa<=as (! s!>#$o po$ &o(os os c!$&iica(os in@!n&a$ia(os !n ! Ino$%! (! ,#(i&o$ia ? ! ,$"#!o (! C!$&iica(os !s&as son: Ca$&a C*125-2014G: La Posi&i@a S!>#$os ? R!as!>#$os* N° Nr&. %e Cer!"#$%& M&(& Oer$#!( 1 54$5621 S/.2$0.00 Pago reali+ado "or la e"resa 2  !e adunta ontrato de omerciali*ación suscrito con +A $!-.-/A !E0!  EA!E0!% 4 2 3 4 5 6 $ 8 ) 10 11 12 13 14 15 16 1$ 18 1) 54$5624 5461663 5461811 544)2$$ 5461666 5461668 5461810 54$5620 54$5625 54$5626 54$562$ 54$562) 54$5632 54$5633 54$5634 54$5635 544)281 54$5623 S/.120.00 S/.600.00 S/.100.00 S/.450.00 S/.110.00 S/.100.00 S/.450.00 S/.100.00 S/.120.00 S/.110.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.2$0.00 S/.2$0.00 S/.450.00 S/.100.00 S/.100.00  '('&L Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa S/.4,020.00 Ca$&a C*129-2014GS*: Paciico S!>#$os* N° 1 2 3 4 5 6 $ 8 ) 10 11 12 13 14 15 16 1$ 18 1) 20 21 22 23 24 25 26 2$ 28 2) 30 Nr&. %e Cer!"#$%& 8)6631$ 8)$8358 8)$)$18 8)$)$1) 8)$)$20 8)802)) 8)80$1$ 8)8183) 8)81841 8)8835$ 8)8835) 8)88366 8)883$$ 8)88523 8)88524 8)8852$ 8)88535 8)8853$ 8)88538 8)$$53) 8))045) 8))0460 8))0461 8))0462 8))0465 8))0466 8))046$ 8))0468 8))046) 8))04$$ M&(& S/.200.00 S/.125.00 S/.110.00 S/.100.00 S/.110.00 S/.110.00 S/.125.00 S/.125.00 S/.125.00 S/.125.00 S/.200.00 S/.125.00 S/.125.00 S/.125.00 S/.125.00 S/.110.00 S/.110.00 S/.200.00 S/.110.00 S/.110.00 S/.110.00 S/.200.00 S/.350.00 S/.200.00 S/.110.00 S/.200.00 S/.125.00 S/.115.00 S/.110.00 S/.200.00 Oer$#!( Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa 5 31 32 33 34 35 36 3$ 38 3) 40 41 42 8))054) 8))0552 8))255) 8))2560 8))2625 8))262$ 8))2630 8))2631 8))2632 8))3$58 8))3$5) 8))3$62 S/.200.00 S/.110.00 S/.200.00 S/.110.00 S/.200.00 S/.200.00 S/.200.00 S/.200.00 S/.110.00 S/.200.00 S/.125.00 S/.200.00  '('&L Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa S/.6,3$0.00 Ca$&a C*1-2014: In&!$s!>#$o Co%pa<=a (! S!>#$os* N° 1 2 3 4 Nr&. %e Cer!"#$%& 34)0$25 34)0$26 34)1$$6 34)1$$$ M&(& S/.500.00 S/.2$0.00 S/.330.00 S/.350.00  '('&L Oer$#!( Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa S/.1,450.00 Ca$&a C*1H-2014: In&!$s!>#$o Co%pa<=a (! S!>#$os* N° 1 2 3 4 Nr&. %e Cer!"#$%& 343$435 343$436 343$43$ 343$438 M&(& S/.100.00 S/.100.00 S/.105.00 S/.105.00  '('&L Oer$#!( Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa S/.410.00 Ca$&a C*1;0-2014GS**: La Posi&i@a S!>#$os ? R!as!>#$os* N° 1 2 3 4 5 Nr&. %e Cer!"#$%& 5423838 542383) 5423840 54238$1 544)2$6 M&(& S/.450.00 S/.350.00 S/.450.00 S/.110.00 S/.100.00  '('&L Oer$#!( Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa S/.1,460.00 Ca$&a C*152-2014GS**: La Posi&i@a S!>#$os ? R!as!>#$os* N° 1 2 3 4 5 Nr&. %e Cer!"#$%& $83$3$8 $83$3$) $83$380 $83$684 $83$686 M&(& S/.2$0.00 S/.2$0.00 S/.2$0.00 S/.2$0.00 S/.2$0.00 Oer$#!( Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa 6 6 $ 8 ) 10 11 12 13 14 15 16 1$ 18 1) 20 21 22 23 24 25 26 2$ 28 2) 30 31 N° 1 2 3 4 5 6 $ 8 ) 10 11 12 13 14 15 16 1$ 18 1) 20 21 22 23 $83$68$ $83$688 $83$68) $83$6)0 $83$6)1 $83$6)2 $83$6)3 $8)$6)4 $83$6)5 $83$6)$ $844151 $844153 $844154 $844155 $84415$ $844331 $844332 $844333 $844335 $844338 $844341 $844342 $844346 $844406 $844418 $844156 Nr&. %e Cer!"#$%& $831241 $831242 $831420 $831)61 $83$335 $83$33) $83$346 $83$3$1 $83$3$2 $83$3$3 $83$3$4 $83$3$5 $83$3$6 $83$3$$ $831585 $831)53 $83$34) $83$351 $83$352 $844152 $84441$ $84442) $844435 S/.240.00 S/.330.00 S/.240.00 S/.2$0.00 S/.2$0.00 S/.2$0.00 S/.2$0.00 S/.350.00 S/.250.00 S/.2$0.00 S/.2$0.00 S/.2$0.00 S/.280.00 S/.350.00 S/.240.00 S/.2$0.00 S/.2$0.00 S/.2$0.00 S/.2$0.00 S/.2$0.00 S/.2$0.00 S/.2$0.00 S/.240.00 S/.250.00 S/.2$0.00 S/.250.00  '('&L Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa S/.8,420.00 M&(& S/.2$0.00 S/.2$0.00 S/.2$0.00 S/.2$0.00 S/.2$0.00 S/.2$0.00 S/.240.00 S/.2$0.00 S/.2$0.00 S/.2$0.00 S/.2$0.00 S/.2$0.00 S/.2$0.00 S/.2$0.00 S/.2$0.00 S/.2$0.00 S/.650.00 S/.2$0.00 S/.2$0.00 S/.2$0.00 S/.2$0.00 S/.2$0.00 S/.2$0.00  '('&L Oer$#!( Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa S/.6,560.00 7 Ca$&a C*15-2014GS**: La Posi&i@a S!>#$os ? R!as!>#$os* N° 1 2 3 4 5 6 $ 8 ) 10 11 12 13 14 15 16 1$ 18 1) 20 21 22 23 24 Nr&. %e Cer!"#$%& $88$001 $88$002 $88$003 $88$004 $88$005 $88$006 $88$00$ $88$018 $88$01) $88$020 $88$13) $88$140 $88$141 $88$144 $88$145 $88$150 $88$151 $88$160 $88$234 $88$235 $88$236 $88$238 $88$016 $88$158 M&(& S/.2$0.00 S/.100.00 S/.120.00 S/.110.00 S/.110.00 S/.110.00 S/.110.00 S/.100.00 S/.110.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.120.00 S/.2$0.00 S/.100.00 S/.450.00 S/.100.00 S/.2$0.00 S/.300.00 S/.120.00 S/.100.00  '('&L Oer$#!( Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa S/.3,5$0.00 Ca$&a C*140-2014: /ap$! P!$B Co%pa<=a (! S!>#$os ? R!as!>#$os* N° 1 2 3 4 5 6 $ Nr&. %e Cer!"#$%& 13621658 13621661 13621662 13621663 13621665 13621666 1362166$ M&(& S/.200.00 S/.200.00 S/.200.00 S/.250.00 S/.200.00 S/.200.00 S/.250.00  '('&L Oer$#!( Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa S/.1,500.00 Ca$&a C*19-2014: /ap$! P!$B Co%pa<=a (! S!>#$os ? R!as!>#$os* N° 1 2 3 Nr&. %e Cer!"#$%& 13435203 13435204 13435206 M&(& S/.1$0.00 S/.1$0.00 S/.1$0.00  '('&L Reere(#!$ Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa S/.510.00 Ca$&a C*25HH-2014GS*: Posi&i@a S!>#$os ? R!as!>#$os* 18 N° 1 2 3 4 5 Nr&. %e Cer!"#$%& 54$5618 $88$013 $831416 $83$350 $83$3$0 M&(& S/.2$0.00 S/.120.00 S/.2$0.00 S/.2$0.00 s/.2$0.00  '('&L Oer$#!( Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa S/.1,200.00 Ca$&a C*25H-2014GS*: Posi&i@a S!>#$os ? R!as!>#$os* N° 1 2 3 4 5 N° 1 2 3 4 5 6 $ 8 ) Nr&. %e Cer!"#$%& $88$01$ $88$15) $88$166 $88$240 $88$241 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00  '('&L Nr&. %e Cer!"#$%& $8050)5 $8050)6 $805480 $805481 $805$00 $805$86 $83101) $831038 $83103) M&(& Oer$#!( Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa S/.250.00 M&(& S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00 S/.100.00  '('&L Oer$#!( Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa Pago reali+ado "or la e"resa S/.)00.00 C#a($o To&a (! as Ca$&as !n@ia(as a as Co%pa<=as (! S!>#$o: N° 1 2 3 4 5 6 $ 8 ) 10 11 Nr&. %e C$r$ M&(& %arta %.1258-2014/ La Positiva Segros  easegros. %arta %.132)-2014/S. Pacifco Segros. %arta %.1338-2014 Intersegro %o"aa de Segros. %arta %.133$-2014 Intersegro %o"aa de Segros. %arta %.1360-2014/S.. La Positiva Segros  easegros. %arta %.1352-2014/S.. La Positiva Segros  easegros. %arta %.1353-2014/S.. La Positiva Segros  easegros. %arta %.1340-2014 !a"#re Per %o"aa de Segros  easegros. %arta %.133)-2014 !a"#re Per %o"aa de Segros  easegros. %arta %.25$$-2014/S. Positiva Segros easegros. %arta %.25$8-2014/S. Positiva Segros easegros. 11 S/.4,020.00 S/.6,3$0.00 S/.1,450.00 S/.410.00 S/.1,460.00 S/.14.)80.00 S/.3,5$0.00 S/.1,500.00 S/.510.00  S/.1,200.00  S/.1,150.00 TOTAL S/.3.20.00 Adem% de lo e>'-e%&o %e deern &omar en con%ideracin la% manie%&acione% reali+ada% 'or la im'-&ada, '-e% dem-e%&ran con&radiccione% ) eneran elemen&o% de con(iccin -e %-%&en&ar6an -na ac-%acin i%cal. Re%'ec&o a eco% %-%ci&ado% el d6a de la a-di&oria, %e dee mencionar -e conorme la declaracin de la %e9ori&a "ER"NA ABR"C"A RA/A !ARB"NE a ni(el 'olicial el c-al ora en el ARBE N° 1#1D201#D/"RBEOLD AFADCAD/E"NOLD2, %e9ala en la 're-n&a 0#, ?I@  Que, luego de haber  realizado el arqueo de Certificados SOAT vendidos y la auditoria pertinente, he llegado a la conclusión que se encontraron ciertas irregularidades en el sentido que la responsable de la tienda Sra. ar!a "#$OST%O&A '#(CATOA, no tenia en orden el re"istro de ventas de 8 vendidos, ta&poco tena los vouc*ers pertinentes de los dep>sitos $ancarios a la co&paa de  se"uros con los que traba)a =ERANSA CORRE/ORES /E SEUROS S.A.C.y  ta*poco *ostro el dinero en efectivo de las ventas realizadas, confor*e al  infor*e de Auditor!a de 'enta de certificados SOAT (…) la ad&inistradora no pudo entre"ar vouc*er ni &ostrar lo o$tenido por las ventas, +aparte otros / certificados vendidos que ta*poco de*uestra ning0n registro.  Asi*is*o, agrego que tiene registrado 1 certificados anulados, de los cuales f!sica*ente he*os encontrado en la oficina 2, no e3istiendo los cuatro restantes y lo curioso del caso es que la ad*inistradora aduce que del *onto total antes se4alado5 sola*ente le falta depositar la su*a S6..72.22 nuevos soles apro3i*ada*enteK. A-nado a la% irre-laridade% de admini%&racin e inc-m'limien&o de -ncione% -e mo&i(aron la a-di&oria, %e %-ma el -r&o reali+ado en la% oicina% de -amana de la em're%a =ERANSA CORRE/ORES /E SEUROS S.A.C. el d6a 1; de ma)o del mi%mo a9o, eco -e n-nca %e lle a e%clarecer. A manera de reerencia, cae %e9alar la cond-c&a de la den-nciada el d6a 1; de ma)o del 201#, median&e manie%&acin de !AR"A "NOSBROA ="LCABO!A del 1 de ma)o del 201# con&enida en el ARBE OL"C"AL N° 1#1D 12 201#D/"RBEOLDAFADCAD/E"NOLD2, re%'ec&o a la 're-n&a 0#, con&e%&a4 F ?e$o &anifestar #ue el da 1 de &a%o, tra$a@e co&o de costu&$re en la corredora de se"uros de AE688 8:, sito en el Br. alvador cavero ro. 23 ?istrito de BesCs a;areno, cerrando el  ne"ocio a las 1D! *oras , de)ando asegurado la puerta con chapa y golpes de seguridad. Coloque los dos candados y antes de salir active la alar*a, pero  se dio el caso #ue siendo las 7!25 de ese &is&o da se activo la alar&a por#ue se interconecta$a con &i celular % el de &is @efes r. d>n de la cru; verano ("erente) % el r. 0er&es de la cru; verano ( "erente de operaciones), #uien &e lla&o para avisar&e #ue *a$a  sonado la alar&a % %o in&ediata&ente &e constitu a la tienda, donde no *a$a pasado nada, entonces in"rese a la tienda , desactive la alar*a y nueva*ente la active para volver a cerrar la puerta e*pleando todos los dispositivos de seguridad y *e retire a *i do*icilio, previa*ente *e quede conversando un buen rato con la vecina de al lado Sra. Anyanni, sobre la alar*a, luego *e fui a *i casa, descanse y al d!a siguiente 8 de *ayo 721, siendo las 29:29 horas en que *e constitu! a *i centro de labores, ta*bi;n llego *i co*pa4era de traba)o Sra. $;rida o*ahuacre y nos  percata*os que no estaban puestos los candados, por los que in*ediata*ente lla*e a la vecina del costado Sra. Anyanni, para que verifique la ausencia de los candados y *e di)o que ingrese in*ediata*ente, siendo as! que al ingresar  *e di con la sorpresa que hab!an hurtado dos co*putadoras de *esa *arca (?, con sus respectivos *onitores, dinero en efectivo por la su&a de -1.15 nuevos soles aproxi&ada&ente producto de la venta de los 8, del da anterior, el cual lo tena "uardado con llave en la "aveta de &i escritorio , cinco+@- fólderes conteniendo docu*entos relacionados a las ventas de seguros la >OS#T#'A, que )ustifican los env!os de dinero realizado por diversas ventas en *onto de dinero que no recuerdo y un apro3i*ado de cuarenta +12- autocopiativos de certificados vendidos, por lo que inicial*ente *i co*pa4era $erida, dio aviso al ?erente de '%A$SA CO%%BO%S B S?%OS S.A.C.y luego *e constitu! a esta co*isariaD . 13 E% %or'renden&e la manie%&acin del 1 de ma)o del 201#, con&enida en el ARBE OL"C"AL N° 1#1D201#D/"RBEOLDAFADCAD/E"NOLD2, re%'ec&o a la 're-n&a 08, con&e%&a la den-nciada4  +- el dinero hurtado solo corresponde a las ventas de la tarde del d!a / de *ayo, que no pudo realizar depósitos a trav;s del agente EC>, +-5 pregunta 2, contesta: Fque no tengo ninguna deuda pendiente, pues todo estG depositado, salvo la su*a de S6. .@2.22 nuevos soles que hurtaron del local K. Confor*e las declaraciones de la i*puta antes del H de *ayo del a4o 721, ya habr!a realizado todos los depósitos, pero nunca *ostro los vaucher  del depósito ni deter*ino en que agencia bancario los realizo, *ucho *enos  proporciono el d!a y la hora del depósito. En -na n-e(a declaracin !AR"A "NOSBROA ="LCABO!A, reali+ada el 27 de %e&iemre de 201#, en la 're-n&a 02, con&e%&a4  que no he efectuado ning0n depósito de dinero en las entidades bancarias *encionadas en los d!as @, / o 8 de *ayo del 721D. Con&$as&an(o !s&as ai$%acion!s con ! ino$%! (! a#(i&o$=a $!aia(o ! 15 (! %a?o (! 2014 p#!s !n  s! coni$%a "#! &!n=a p!n(i!n&! ! (!pósi&o ? $!po$&! $!sp!c&i@o co%p$o%!&in(os! a $!aia$ ! (!pósi&o ! (=a 1; (! %a?o* Re%-l&a im're%cindile en el 'roce%o, 'ara la no aec&acin del dereco a la 'r-ea de la em're%a ara(iada, %e de&erminen m% ac&-acione% -e loren e%clarecer lo% eco% ma&eria de anli%i% de manera eicien&e. Se9ori&a J-e+ -eda a%6 demo%&rado -e n-nca %e reali+aron lo% de'%i&o% 'or la% (en&a% de lo% cer&iicado% SOAB 'or 'ar&e de la im'-&ada SRA. "NOSBROA, '-e% la% CARBAS /E RE!ESA dem-e%&ran median&e la% co'ia% de lo% (o-cer% el 'ao reali+ado 'or la em're%a =eran%a Corredore% de Se-ro% S.A.C., al %ore%eer la ca-%a %en&ar6a -n mal 'receden&e, enerando la im'-nidad de eco% -e a &oda% l-ce% %on irre-lare% e il6ci&o%. 1& III*- 'ND,/ENTOS DE DERECO: 3.1 "n(oco a mi a(or el ar&6c-lo 3#5M n-meral 2 del NC, -e %e9ala4 Lo% %-o%4 1.A. Co'ia Sim'le de la Car&a C.1258D201#, de eca 23 de ma)o del a9o 201#, diriida a la com'a96a de %e-ro% LA OS"B"=A SEUROS F REASEUROS. 1.Q. Co'ia Sim'le de la Car&a C.132D201#S., de eca 27 de ma)o del a9o 201#, diriida a la com'a96a de %e-ro% AC"$"COS SEUROS. 14 1.C. Co'ia Sim'le de la Car&a C.1338D201#, de eca 28 de ma)o del a9o 201#, diriida a la com'a96a de %e-ro% "NBERSEURO CO!APA /E SEUROS S.A. 1./. Co'ia Sim'le de la Car&a C.1337D201#, de eca 28 de ma)o del a9o 201#, diriida a la com'a96a de %e-ro% "NBERSEURO CO!APA /E SEUROS S.A. 1.E. Co'ia Sim'le de la Car&a C.13;0D201#S., de eca 2 de ma)o del a9o 201#, diriida a la com'a96a de %e-ro% LA OS"B"=A SEUROS F REASEUROS. 1.$. Co'ia Sim'le de la Car&a C.1352D201#S., de eca 2 de ma)o del a9o 201#, diriida a la com'a96a de %e-ro% LA OS"B"=A SEUROS F REASEUROS. 1.. Co'ia Sim'le de la Car&a C.1353D201#S., de eca 2 de ma)o del a9o 201#, diriida a la com'a96a de %e-ro% LA OS"B"=A SEUROS F REASEUROS. 1.. Co'ia Sim'le de la Car&a C.13#0D201#, de eca 03 de <-nio del a9o 201#, diriida a la com'a96a de %e-ro% !A$RE ERU CO!APA /E SEUROS F REASEUROS. 1.". Co'ia Sim'le de la Car&a C.133D201#, de eca 03 de <-nio del a9o 201#, diriida a la com'a96a de %e-ro% !A$RE ERU CO!APA /E SEUROS F REASEUROS. 1.J. Co'ia Sim'le de la Car&a C.2577D201#S., de eca 20 de <-nio del a9o 201#, diriida a la com'a96a de %e-ro% OS"B"=A SEUROS F REASEUROS. 1.. Co'ia Sim'le de la Car&a C.2578D201#S., de eca 20 de <-nio del a9o 201#, diriida a la com'a96a de %e-ro% OS"B"=A SEUROS F REASEUROS. 1.L. Co'ia %im'le de la car&a C.118#D201#S.. de eca 15 de ma)o del a9o 201#. 1.!. Co'ia %im'le del AR:UEO /E CERB"$"CA/OS SOAB del 17 de ma)o del a9o 201#. 15 1.N. Co'ia %im'le del "N$OR!E AU/"BOR"A /E =ENBA del 15 de ma)o del a9o 201#. 1.. Co'ia %im'le de la ="ENC"A /E O/ER del re're%en&an&e leal. 1.O. Co'ia %im'le del /N" del re're%en&an&e leal. 1.. AELEBA /E AQ"L"BAC"ON del le&rado -e %-%crie. A)ac-co, 0; de oc&-re de 201; 16